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【東証グロース:4388】「情報・通信業」
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役員構成
役名 職名 |
氏名 生年月日 |
略歴 |
|---|---|---|
代表取締役社長 |
1964年6月30日
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1989年4月株式会社リクルート入社1998年5月べスコムシステムズ株式会社入社1999年6月同社取締役就任2001年6月同社代表取締役就任2001年11月合併によりアイティーマネージ株式会社取締役副社長就任2002年4月株式会社シグナルベース取締役副社長就任2004年6月当社取締役就任2015年1月当社ビジネスソリューショングループ統括2019年6月当社副社長就任2022年6月当社代表取締役社長就任(現任)2023年7月コエステ株式会社代表取締役社長就任 |
取締役 |
1984年5月8日
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2007年4月国会議員秘書2015年5月コムチュア株式会社入社2019年3月当社入社2021年4月当社執行役員総務グループ統括2023年6月株式会社フュートレック社外取締役就任2024年4月当社執行役員経営戦略グループ統括2024年6月当社取締役経営戦略グループ統括就任(現任) |
取締役 |
1955年2月23日
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1983年3月株式会社トータルシステムコンサルタント設立、同社取締役1997年4月同社常務取締役1998年1月合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役システム本部長2000年1月同社常務取締役事業本部長2000年3月同社専務取締役事業本部長2004年1月同社代表取締役専務2005年3月同社代表取締役副社長2006年3月同社代表取締役社長2022年6月当社社外取締役就任(現任)2023年3月株式会社ソルクシーズ代表取締役会長2024年3月同社取締役会長(現任) |
取締役(監査等委員) |
1956年4月19日
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1987年10月監査法人中央会計事務所入所2007年8月新日本有限責任監査法人入所パートナー就任2017年9月栗原公認会計士事務所開設(現任)2018年3月鹿島プライベートリート投資法人監督役員(非常勤)就任(現任)2019年6月株式会社ジャストシステム社外取締役就任(現任)2019年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)2022年6月株式会社CNNグループ社外監査役(現任)2023年6月株式会社フュートレック社外取締役(監査等委員)就任(現任)2023年7月コエステ株式会社監査役 |
取締役(監査等委員) |
1966年1月21日
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1989年10月中央監査法人入所1995年9月杉山公認会計士事務所開設所長就任(現任)2007年6月当社監査役就任2012年10月株式会社P&Pホールディングス(現・パーソルマーケティング株式会社)監査役就任2017年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
取締役(監査等委員) |
1979年8月25日
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2006年10月森・濱田松本法律事務所入所2012年5月カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール修了2012年8月Rajah Tann 法律事務所(シンガポール)入所2013年8月住友電気工業株式会社に出向2018年4月慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師2018年1月森・濱田松本法律事務所パートナー就任2022年7月アキュリスファーマ株式会社社外監査役(現任)2023年1月外苑法律事務所パートナー(現任)2023年2月Bleaf 株式会社社外監査役(現任)2023年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)2023年7月HEROZ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 合計 890,000 |
取締役 |
1972年9月21日
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1996年4月三菱電機株式会社入社2008年3月株式会社フュートレック入社2013年4月同社通信キャリア事業部営業部長2015年4月同社営業本部営業部長2017年4月同社CRM事業部長2019年6月同社取締役CRM事業部長2021年4月同社取締役音声認識事業部長(現任) |
取締役 |
1964年8月5日
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1990年4月キャノン株式会社入社1995年4月株式会社国際電気通信基礎技術研究所音声翻訳通信研究所出向1997年12月米国カーネギーメロン大学滞在研究員1999年2月東京工業大学より博士(工学)授与2012年1月キャノン情報技術(北京)代表取締役社長2014年1月株式会社ATR-Trek 入社2014年5月同社代表取締役(現任)2015年6月株式会社フュートレック取締役技術開発部長2016年4月同社取締役技術開発本部長2017年4月同社取締役音声認識事業部長2019年4月同社取締役音声認識技術統括2020年10月同社取締役音声認識事業部長2021年4月同社取締役技術統括(現任) (*1)効力発生の時から2025年3月期定時株主総会の終結の時までであります。 ②社外役員の状況当社の監査等委員でない社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は3名であります。当社は、監査等委員でない社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しています。長尾章は、長年にわたり株式会社ソルクシーズの代表取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を有しております。なお、当社は、長尾章氏が取締役会長である株式会社ソルクシーズに対し、当社製品の販売を行っておりますが、当事業年度における販売実績はございません。また、同社は当社の株式を250,000株保有しておりますが、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は5.05%と僅少であります。当社の重要な人的関係、その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しております。また、同氏は株式会社フュートレックの社外取締役(監査等委員)であります。当社は株式会社フュートレックの発行済株式総数(自己株式を除く)の40.53%を所有しており、主要株主である筆頭株主に該当し、当社の関連会社であります。株式会社フュートレックとは2023年5月11日付で資本業務提携契約書を締結し、2024年5月14日に吸収合併契約書が締結されております。当社との間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、当社株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、当社との間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役金丸祐子は、国内外において弁護士として培われた幅広い見識と専門的な法律知識を有しております。当社との間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命した当社の業務に精通した従業員1名が担当して おります。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会にも定期的に直接報告し、意見交換を行うことで実効性の確保を図っております。また、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、内部監査の実効性を確保するために四半期ごとに監査等委員会に出席して内部監査の実施状況を報告し、また、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。監査等委員の監査につきましては、当社の監査等委員会は監査等委員3名(内1名は常勤監査等委員)で構成されており、監査等委員会は原則として毎月1回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。 |
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